主讲老师: 徐巍（培训费：3.5-4万元/天）
工作背景：
23年集团审计工作经验复旦大学区域经济学（EMBA）CIA（注册审计师）CPA（注册会计师）中国管理科学院客座教授中央司法警官学院犯罪心理学特聘讲师中石油党校党史高级讲师
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主讲课程：
《上市公司内部审计》、《反洗钱等监管规定审计项目》《国资委监管导向及重大案例解读》《审计心理学在反舞弊案件中的应用》《经济责任审计--从方案到报告》《强监管下中...
反欺诈人员胜任力培训大纲课程大纲详细内容
课程分类： 胜任力
课程目标：
课程对象：
课程时间：
(一)正确认识风险是一种不确定性
1、了解与你相关的规则
案例：瑞幸咖啡案例的欺诈逻辑及技术运用
2、向人民警察学习行政方法论
案例：杭州杀妻案的证据闭环
3、正确认知我们面对的欺诈风险
（1）虚构标的
（2）提供虚假身份
（3）提供虚假的资料和证明文件
（4）虚构产权证明
（5）对特定人群进行关注
案例：打击气焰而非否定智商
4、隐性欺诈及其应对
（1）业务准入/风险考量标准：5C原则
（2）风险控制的底线思维
（3）产品规划框架的顶层设计
案例：从提供虚假资料到让子弹飞
案例：用好人员花名册
（二）反欺诈人员风险识别能力提升
1、如何发现有价值的欺诈线索
案例：基于逻辑视角正确的发现问题
案例：基于政治视角发现正确的问题
2、证据的收集、审查与运用
案例：让证据闭环的基本套路
3、谈话取证的策略与方法
案例：从读心术到开口策略
4、欺诈风险及欺诈犯罪侦查策略
案例：刑法162条
5、关于欺诈的信访举报工作程序和案件办理
案例：信访反向调查
（三）反欺诈人员访谈及证据确定能力功守道
1、反欺诈谈话的三不原则
（1）对人：不批评、不指责、不抱怨
（2）对事：不上纲上线、不工于心计、不道德绑架
（3）对己：不谈公司机密、不妄议领导大政、不涉及个人隐私
（4）沟通的三大缺陷：表述不准确，让人不舒服，缺乏边界感
案例：最大的不讲道理是讲道理
2、拆掉谈话的“沟通壁垒”
（1）你听到的和你看到的，都不一定是真实的
案例：鹰之重生
（2）在立场上纠结，用双赢思维保证安全边界和安全感
案例：选择最容易的开始，相信日拱一卒
（3）对事不对人，用同理心融化心理防线
案例：为自己设定一个“虚拟决定者”
（4）设置波动区间，用利益链让对方自觉自发
案例：不要让对手知晓备选方案
3、欺诈访谈、审查与讯问技巧
（1）双线结构，制造聊天的“意外感”
（2）自我吐槽，给予对方“优越感”
（3）开放心态，包容才能更好地应对变化
（4）愚蠢的人讲道理,聪明的人讲故事
案例：我和你好好说话，你却以为我好说话
4、向领导学习谈话的艺术
（1）在更高的格局看欺诈沟通
（2）从人性的角度看待对方的利益和欲望
（3）基于框架思维找出对方重大关切
（4）学会倾听、提问和表述，掌控沟通的大方向
--倾听让你发现并抓住重点
--提问让你引导话题，获取更多信息
--表达让你简洁、有逻辑、有重点地传递观点
（四）反欺诈人员的自我保护
1、反欺诈大联合监督机制
2、反欺诈人员的心理调适与心理解压
案例：如何控制自己的情绪
3、从管住自己的嘴到管好身边的人
案例：从湖畔大学到谈起
4、反欺诈调查的规则武器化
案例：刑法206条反向运用
